A Royalsea Casino belső intézkedéseket alkalmaz a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésére. Ez az oldal ismerteti az alapelveket, az elvégzett ellenőrzéseket, a számlatulajdonosok közreműködési kötelezettségét és a jogsértések következményeit.
Az üzemeltető Firo Lod N.V. a Kahnawake Gaming Commission engedélye alapján működik (00977). A személyazonosság-ellenőrzéssel kapcsolatos részletek a Személyazonosság-ellenőrzés oldalon olvashatók.
Alapelvek
A pénzmosás megelőzése a Kahnawake Gaming Commission előírásai és a pénzmosás elleni (AML) és terrorizmusfinanszírozás elleni (CTF) elismert nemzetközi szabványok szerint zajlik.
A fő elemek: a számlatulajdonosok azonosítása, a tranzakciók nyomon követése és a gyanús esetek bejelentése, amennyiben azt jogszabály előírja. Minden fiókot csak a regisztrált személy használhat.
A számlatulajdonosok azonosítása
A pénzmosás megelőzésének alapja a személyazonosság-ellenőrzés. Az első kifizetés előtt hivatalos személyazonosító okmány, lakcímigazolás és a fizetési mód igazolása kerül bekérésre. Ezzel biztosítható, hogy a játékos valóban az, akinek vallja magát.
Nagyobb összegek vagy szokatlan minták esetén forrásigazolás (Source of Funds) is bekérhető. Az ellenőrzés folyamata a Személyazonosság-ellenőrzés oldalon van részletezve.
Tranzakciók nyomon követése
A be- és kifizetések figyelő rendszer vizsgálja. Kiemelt figyelem irányul a szokatlanul magas összegekre, a játék nélküli gyors be- és kifizetési sorozatokra, valamint a visszaélésre utaló mintákra.
A gyanús tranzakciók visszatarthatók, vizsgálhatók vagy bejelenthetők az illetékes szerveknek. Folyamatban lévő vizsgálat idején a kifizetés szünetelhet.
A számlatulajdonos közreműködési kötelezettsége
A számlatulajdonos köteles valósághű adatokat megadni és a bekért igazolásokat a megadott határidőn belül benyújtani. Hiányos vagy késedelmes adatok a kifizetés feldolgozását késleltethetik.
- Kizárólag saját, a saját névre szóló fizetési eszközöket használjon.
- Ne kezelje harmadik fél számláját, és ne adja tovább a bejelentkezési adatait.
- Személyenként csak egy fiókot nyisson.
- A bekért forrásigazolásokat határidőre nyújtsa be.
Idegen fizetési eszköz használata, több fiók fenntartása és hamis adatok megadása jogsértésnek minősül és sérti a pénzmosás-megelőzési előírásokat.
Jogsértések következményei
Pénzmosás, identitás-visszaélés vagy idegen fizetési eszköz használatának gyanúja esetén a fiók korlátozható vagy zárolható. A kifizetés a tisztázásig visszatartható.
Megerősített jogsértés esetén a fiók véglegesen lezárható. Amennyiben jogszabály előírja, bejelentés történik az illetékes hatóságok felé. A bizonyítottan jogellenes tranzakciókból eredő egyenleg visszatartható.
Adatok megőrzése
A pénzmosás megelőzése keretében gyűjtött adatok a jogszabályi megőrzési időre kerülnek tárolásra. A feldolgozás a hatályos adatvédelmi rendelkezések és az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szerint történik. Részletek az Adatvédelmi tájékoztató oldalon olvashatók.
Gyakran ismételt kérdések
Miért kér a Royalsea Casino forrásigazolást?
Nagyobb összegek vagy szokatlan minták esetén a forrásigazolás a pénzmosás megelőzéséhez szükséges és jogszabályi előírás.
Használhatom a családtagom kártyáját?
Nem. Kizárólag saját, a saját névre szóló fizetési eszköz használható. Idegen fizetési eszköz jogsértésnek minősül.
Mi történik a gyanús tranzakciókkal?
Visszatarthatók, vizsgálhatók vagy az illetékes szerveknek bejelenthetők. Vizsgálat idején a kifizetés szünetelhet.
Nyithatok több fiókot?
Nem. Személyenként csak egy fiók engedélyezett. Több fiók zároláshoz vezethet.
Meddig tárolják az adataimat?
A jogszabályi megőrzési időre. A feldolgozás a GDPR szerint történik, részletek az Adatvédelmi tájékoztatóban.
18+ | Csak 18 éven felülieknek | A szerencsejáték függőséget okozhat | Játssz felelősen! | Játékosvédelmi zöld szám: +36 80 205 352
